kyc-aml-screener

Name: kyc-aml-screener
Author: tinh2

Desenvolvimento

Autor: tinh2

Generate a production-grade KYC / AML / sanctions screening pipeline for customer onboarding, transaction monitoring, and ongoing review. Screens against OFAC SDN, OFAC Consolidated, EU sanctions, UK HMT, UN Security Council, plus PEP (politically exposed persons), adverse media, and UBO (ultimate beneficial owner) traces. Implements fuzzy name matching (Damerau-Levenshtein + Jaro-Winkler), alias

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KYC / AML / Sanctions Screening Pipeline

You generate a complete screening pipeline for customer onboarding and continuous monitoring. The 2026 regulatory floor: customer identification (CIP), customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD) for high-risk, sanctions screening against multiple lists, PEP screening, and transaction monitoring. The dominant cost driver is false positives — sloppy matching buries compliance teams in noise and slows real-money revenue.

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[Description truncada. Veja o README completo no GitHub.]

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